PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 30. JANUAR 2019 kl. 1200.
Sted: Det Norske Misjonsselskap, Sommerveita 4-6, Trondheim
Sak 1. Åpning
Leder Marie Aashagen åpnet årsmøtet 2019 med å ønske godt nytt år og ønsket alle hjertelig velkommen til møtet.
Hun opplyste at etter årsmøte ville det bli vanlig medlemsmøte, hvor hun hadde en del informasjoner, bl.a. fra landsstyret..
Ett av våre medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte:
Anne-Marie Tollan Fredriksen
Forsamlingen reiste seg og mintes henne med 1 minutts stillhet.
Sak 2. Godkjenning av innkallingen.
Leder Marie Aashagen viste til innkallingen, som i henhold til vedtektenes § 6, var sendt ut med minst 2 ukers varsel. Hun ba om merknader.
Ingen hadde merknader og innkallingen ble godkjent.
Det var 55 stemmeberettigede på årsmøtet.
Sak 3. Godkjenning av saklista.
Leder Marie Aashagen refererte saklista:
Åpning
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av saklista
Konstituering
Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av tellekorps, 2 personer
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Årsberetning 2018
Årsregnskap 2018
Vedtektsendringer
Innkomne forslag (herunder kontingent)
Budsjettforslag 2018
Valg
Avslutning
Saklista ble godkjent uten merknader.
Sak 4. Konstituering,
Til møteleder: Gisela Johannessen, valgt
Til møtesekretær: Kari Bugten, valgt
Til tellekorps:
valgt: Marit Dalen
valgt: Elsa Pedersen
Til å underskrive protokoll:
valgt: Inger Ervik
valgt: Unni Schawland
Sak 5. Årsberetning 2018
Siden årsberetningen var sendt ut på forhånd, leste møteleder Gisela Johannessen opp bare en del av den, men tok ellers punkt for punkt og ba om merknader.
Årsberetningen ble godkjent uten merknader.
Sak 6. Årsregnskap 2018
Kasserer Jan Ross la først fram status regnskap 01.01.2018 – 31.12.2018, og kommenterte tallene. Han gikk deretter gjennom resultatregnskap i forhold til budsjett og kommenterte beløpene på inntektssiden og utgiftssiden og viste til notene som var med. Til slutt viste han kapital pr 01.01.2018 og kapital pr 31.12.2018.
Etter dette ba han om merknader og kommentarer til regnskapet.
Medlem Ingrid Jentoft hadde spørsmål til posten porto, som hun syntes viste høye utgifter.
Leder Marie Aashagen opplyste at styret sender ut informasjon i posten til medlemmer som ikke har Email-adresse, og det utgjør størstedelen av utgiftene på denne posten.
Årsregnskapet ble deretter godkjent uten andre merknader.
Årsregnskapet var revidert og funnet i orden av revisorene Arnhild Nastad Aunan og Mary.Ann Østgård.
Sak 7. Vedtektsendringer.
Styret hadde sendt ut forslag om endringer i vedtektenes § 6 og § 7.
Møteleder leste opp forslagene og ba om merknader:
6 Årsmøte.
Årsmøtet behandler
Pinne 7: I tillegg velges hvert år: 2 varamedlemmer til styret.
7 Styret.
I første setning foreslås tilføyd: med 2 varamedlemmer.
I andre setning foreslås rettet fra styremedlemmer til styremedlem
Det kom ingen merknader til forslagene, og vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt.
Sak 8. Innkomne forslag.
Det forelå forslag fra styret angående kontingenten:
«Styret foreslår at det ikke blir endring i kontingentsatsen for 2019. Kontingenten vil fortsatt være kr 250,- pr medlem pr år».
Møteleder Gisela Johannessen leste opp styrets forslag og ba om merknader.
Forslaget ble enstemmig vedtatt uten merknader.
Sak 9. Budsjettforslag 2019.
Kasserer Jan Ross la fram budsjettforslaget for 2019 som var sendt ut på forhånd. Han gjennomgikk og kommenterte postene for inntekter og utgifter.
Styret har vedtatt å ta i bruk Styrewebs Regnskapssystem som prøveprosjekt for 2019. Jan viste også budsjettetsforslaget slik det foreligger etter Styrewebs oppsett.
Det kom ingen kommentarer og budsjettforslaget for 2019 ble enstemmig godkjent.
Sak10. Valg
Møteleder Gisela Johannessen leste opp valgkomiteens innstilling og gikk deretter til valg:
Styre:
Leder Marie Aashagen 1 år gjenvalg
Nestleder Leif Roger Simonsen 1 år gjenvalg
Kasserer Jan Ross 1 år gjenvalg
Sekretær Kari Bugten 1 år gjenvalg
Styreleder Brit Vanvikmyr ikke på valg
Varamedlem Fridtjof Holthe 1 år gjenvalg
Varamedlem Kjell Fagervoll 1 år ny
Revisorer:
Arnhild Nastad Aunan 1 år (gjenvalg)
Mary-Ann Østgård 1 år (gjenvalg)
Ståle Engdal 1 år (gjenvalg)
Arrangementskomité - velges for 1 år:
Kjellrun Hegg gjenvalg
Mary-Ann Østgård gjenvalg
Mildrid Kvaal ny
Bodil Grøstad ny
Valgkomité - velges for 1 år:
Kjellrun Hegg gjenvalg
Helge Moe gjenvalg
Bodil Grøstad gjenvalg (vara)
Alle de foreslåtte ble valgt.
Medlem Åse Holst Vikdal spurte hvorfor medlemmene i styret ble foreslått valgt for kun ett år, når det vanlige er 2 år.
Leder Marie Aashagen forklarte årsaken – 2 medlemmer for å komme i «rute» – 2 medlemmer ønsket og ta på seg ansvar for 1 år denne gangen, noe valgkomiteen hadde godtatt.
Sak 10. Avslutning
Leder Marie Aashagen sa avslutningsvis at hun, på vegne av styret og andre tillitsvalgte, takket for tilliten årsmøtet viste ved å velge dem på nytt og ønsket nye tillitsvalgte velkommen og takket de som nå gikk ut av diverse verv for innsatsen..
Årsmøtet ble deretter hevet.
Trondheim 7. februar 2019
Kari Bugten
møtesekretær
_____________________ ________________________
Inger Ervik Unni Schawland
